Jabatan Kehakiman (DoJ) AS telah mengumumkan penangkapan dan pertuduhan terhadap beberapa individu dan entiti berkaitan dengan dakwaan memanipulasi pasaran aset digital sebagai sebahagian daripada operasi penipuan yang meluas.
Tindakan penguatkuasaan undang-undang – dengan nama kod Cermin Token Operasi – adalah hasil daripada Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) AS yang mengambil “langkah yang belum pernah berlaku sebelum ini” untuk mencipta token dan syarikat mata wang kriptonya sendiri yang dipanggil NexFundAI .
NexFundAI, mengikut maklumat di laman web, dipasarkan sebagai mentakrifkan semula “persimpangan antara kewangan dan kecerdasan buatan” dan bahawa matlamatnya adalah untuk “mencipta token mata wang kripto yang bukan sahaja berfungsi sebagai simpanan nilai yang selamat tetapi juga bertindak sebagai pemangkin untuk perubahan positif dalam dunia AI.”
“Tiga pembuat pasaran — ZM Quant, CLS Global dan MyTrade — bersama pekerja mereka didakwa atas tuduhan mencuci dagangan dan/atau berpakat untuk mencuci dagangan bagi pihak NexFundAI, sebuah syarikat mata wang kripto dan token yang dicipta atas arahan penguatkuasaan undang-undang sebagai sebahagian daripada siasatan kerajaan,” kata DoJ .
“Pembuat pasaran keempat, Gotbit, Ketua Pegawai Eksekutifnya, dan dua pengarahnya juga didakwa kerana melakukan skim serupa.”
Sebanyak 18 orang dan entiti telah terperangkap dalam jaringan siasatan, di mana lima defendan sama ada mengaku bersalah atau bersetuju untuk mengaku bersalah. Tiga defendan lain telah ditangkap di negeri Texas, UK dan Portugal di AS.
Lebih daripada $25 juta dalam mata wang kripto juga telah dirampas dan berbilang bot perdagangan di sebalik perdagangan cucian (aka perdagangan pergi balik), yang merujuk kepada amalan haram membeli dan menjual instrumen kewangan yang sama untuk mencipta aktiviti pasaran buatan, untuk kira-kira 60 mata wang kripto yang berbeza telah telah dilumpuhkan.
Dokumen mahkamah mendakwa bahawa defendan di sebalik syarikat mata wang kripto melaksanakan perdagangan palsu menggunakan token mereka sendiri untuk memberi gambaran bahawa mereka adalah pelaburan yang baik dalam usaha untuk menarik pelabur dan pembeli baharu, dengan itu secara sintetik menaikkan harga dagangan token itu.
Individu tersebut kemudiannya menjual token mereka pada harga baharu, satu skim penipuan yang dikenali sebagai pump-and-dump , untuk mengaut keuntungan secara haram daripada jenayah kewangan itu.
Individu dan firma mata wang kripto berikut telah didakwa –
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (Kuantiti ZM)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTrade MM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Kewangan Robo Inu (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN, dan
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
“Tindakan penguatkuasaan hari ini menunjukkan, sekali lagi, bahawa pelabur runcit menjadi mangsa aktiviti penipuan oleh aktor institusi dalam pasaran untuk aset kripto,” kata Sanjay Wadhwa, timbalan pengarah Bahagian Penguatkuasaan SEC .
“Dengan penganjur yang dikatakan dan pembuat pasaran yang diurapi sendiri bekerjasama untuk menyasarkan orang ramai yang melabur dengan janji palsu keuntungan dalam pasaran kripto, pelabur harus berhati-hati bahawa dek mungkin bertindan terhadap mereka.”